Customer Due Diligence: waar wacht u op?
Heeft u te maken met de UBO of een marionet?
Customer Due Diligence is een Europese regel die u heeft na te leven. Doet u dit niet, dan pleegt u een economisch delict.
Als gevolg hiervan bent u als bestuurder niet alleen persoonlijk aansprakelijk, maar riskeert u ook torenhoge boetes en een gevangenisstraf.
Wat leest u in onze CDD whitepaper?
- De nieuwste Europese richtlijnen: bent u up-to-date?
- De meest voorkomende valkuilen.
- Oplossingen om te achterhalen of u te maken heeft met de UBO of marionet.
